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【经济】金融综合治理助力平安茂名

2017-05-18 10:12 来源:茂名日报 张越

  近年来,国内贩卖公民个人信息、买卖银行卡结算账户等犯罪案件高发,不法分子假冒熟人、甚至采用伪基站、木马病毒和钓鱼网站等新型犯罪手法,令人防不胜防,严重危害了正常的社会秩序、法治秩序、生产生活秩序。党中央、国务院高度重视,开展了打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动。

  记者昨日从中国人民银行茂名市中心支行了解到,为有效遏制电信网络新型违法违法犯罪行为的发生,维护安全稳定的金融环境和公平诚信的社会环境,切实保护公民合法权益,该行在支付领域实施了严防、严打、严惩的“三严”综合治理措施,重点打击治理电信网络犯罪,取得了明显成效。

  人行茂名中支工作人员为市民讲解识别假币。 茂名日报记者刘付思明 摄

  严防:

  大力开展反诈宣传

  落实账户实名制

  大力开展反诈宣传,提升群众防骗识别能力。人民银行茂名市中心支行组织辖内20家银行机构和支付机构分公司共同签订了《茂名市银行机构与非银行支付机构打击电信网络新型违法犯罪行动宣言》,成立了全国首个“打击银行卡犯罪奖励基金”,建立了反电信网络诈骗联盟,借助报纸、广播、多媒体等渠道开展了持久的宣传活动,广泛宣传反诈防骗知识,引导社会公众正确使用支付工具。专项打击行动开展以来,茂名市共举办支付结算宣传活动210次、发放宣传资料近13万份、覆盖人群230万人;举办专题培训59场,参加培训达2600人次;进行电视媒体报道14次、报刊媒体宣传23次,全社会形成了反诈防骗的共识。

  落实账户实名制,从源头加大防范力度。2016年9月,中国人民银行下发《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,对加强账户实名制管理、加强转账管理、加强银行卡管理、强化交易监测等提出了20项要求,人民银行茂名市中心支行积极指导各银行机构和支付机构贯彻落实,督导银行加强柜面与非柜台监控,履行风险提示义务,密切配合公安机关抓捕电信网络诈骗分子。截至2017年3月末,全市银行机构共拒绝异常开户56起,堵截冒名开户52起,识别制止犯罪嫌疑人伎俩40余人次,制止受害人汇款及持卡人员减少损失近400万元。

  严打:

  加强跨部门协作

  有力震慑犯罪

  建立高效跨部门协作机制,形成打击合力。人民银行茂名市中心支行自上而下成立了跨部门的防范打击电信网络新型违法犯罪专项行动领导小组,联合公安等部门建立了打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议机制,配合茂名市公安局建立了反诈中心,形成合力对电信网络诈骗重灾区实施重点治理。

  积极推动银行机构有序加入全国电信网络诈骗交易风险事件管理平台和广东省网络资金查控平台,指导银行机构和支付机构与公安机关建立“点对点”的账户查询、资金冻结和资金扣划的“绿色通道”,提高打击效率。

  密切配合公安机关开展专项治理行动,对电信诈骗案件高发区实行精准打击。如:2016年12月,人民银行茂名中支与茂名市公安局联手对电白区麻岗镇非法POS机采取专项整治行动,地毯式排查出非法刷卡机一批,有力震慑了犯罪分子。打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动开展以来,人民银行茂名市中心支行指导银行机构、支付机构为公安机关查询涉案银行账户3601个、冻结账户158个、冻结涉案账户资金1056万元,协助公安机关取证3.34万人次,协助公安机关破获了“飓风2号”、“飓风12号”等电信网络诈骗案件900多宗,有力打击了电信网络诈骗行为。

  严惩:

  建立涉嫌黑名单

  限制违法金融活动

  建立涉嫌电信诈骗黑名单制度,定期将涉嫌电信诈骗和银行卡犯罪的人员信息录入“茂名市银企E通平台”,禁止为其办理银行卡开户及贷款业务。截至2017年3月末,共有6批次480名涉诈成员被列入黑名单。

  定期公布空头支票处罚企业黑名单,警醒银行机构和支付机构防范不法分子以单位名义进行电信网络诈骗,有效限制相关人员的金融活动范围。截至2017年3月末,已有15家企业被列入黑名单。对失信人员和企业的严惩,加大了失信犯罪成本,有力制裁和打击了电信诈骗及银行卡犯罪分子,净化了金融生态环境,保障了人民群众的财产安全。

  据悉,人民银行茂名市中心支行将继续落实党中央、国务院的工作部署,发挥协同作战优势,带领银行机构、支付机构对电信网络新型违法犯罪活动保持严打高压态势,推动茂名市打击治理电信网络诈骗工作取得新的成效,为党的十九大胜利召开创造平安稳定的社会环境。

  茂名日报记者 张越 通讯员 张青

 

编辑: 陈梅桂
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